證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2018-004

廣東萬和新電氣股份有限公司

關于對外投資設立合資公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1、履約的重大風險及不確定性：本協議為戰略合作的框架性協議，屬于協 議三方合作的初步約定，協議相關約定付諸實施和實施過程中均存在變動的可 能性，敬請廣大投資者注意投資風險；

2、項目公司成立后將參加河北省的土地拍賣，拍賣購得的地塊將用作項目 公司的生產經營用地。在項目公司支付土地出讓金前，項目公司需取得政府與 項目公司簽署的《補充協議》和相關政府政策支持的紅頭文件。

1、對外投資的基本情況

隨著人民生活水平的提升和天然氣利好政策的實施，壁掛爐市場已步入了發 展的快車道，壁掛爐行業在國內的發展越來越被看好，為搶抓壁掛爐市場的巨大 產業發展機遇和潛在的市場空間，加快推進公司壁掛爐產業平臺的戰略布局，廣 東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）于2018年1 月30日與河北華油集體資產投資管理中心（以下簡稱“河北華油資產”）、任 丘市創新采暖設備有限公司（以下簡稱“任丘采暖設備”）簽訂了《合作協議》， 三方擬在河北省任丘市經濟開發區設立任丘萬和熱能科技有限公司（暫定名，以 下簡稱“項目公司”，具體以工商登記核準為準）。項目公司注冊資本為人民幣 20,000萬元，其中，萬和電氣出資人民幣10,800萬元，持有項目公司54%的股 權；河北華油資產出資人民幣6,600萬元，持有項目公司33%的股權；任丘采暖 設備出資人民幣2,600萬元，持有項目公司13%的股權。項目公司擬投資總額為 人民幣100,000萬元。

2、投資行為生效所必需的審批程序

2018年1月30日，公司召開的董事會三屆十九次會議以6票贊成、0票反 對、0票棄權審議通過了《關于對外投資設立合資公司的議案》。根據《深圳證 券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定，本次對外投資設立項目公司事項 的批準權限在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

《廣東萬和新電氣股份有限公司董事會三屆十九次會議決議公告》（公告編 號：2018-003）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證 券報》、《證券日報》，信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

3、本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組 管理辦法》規定的重大資產重組。

（一）河北華油集體資產投資管理中心

2、類型：集體所有制

3、住所：任丘市會戰大道西渤海路南

4、法定代表人：闕中偉

5、注冊資本：人民幣8,089.40萬元

6、成立日期：2002年1月7日

7、營業期限：2002年1月7日至長期

8、經營范圍：對華北石油的集體資產進行管理、運營和服務。

9、股東構成：華北石油管理局有限公司持有河北華油資產100%股權

10、河北華油資產未持有公司股份，與公司不存在關聯關系或利益安排；與 公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事和高級管理人員 不存在關聯關系及利益安排。

（二）任丘市創新采暖設備有限公司

2、類型：有限責任公司

3、住所：任丘市于村鄉前王約

4、法定代表人：劉虎群

5、注冊資本：人民幣15,000萬元

6、成立日期：1999年1月22日

8、經營范圍：暖氣爐鑄造；常壓民用采暖爐、常壓環保型煤爐具、常壓清 潔型煤爐具、常壓清潔型煤鍋爐、常壓熱水鍋爐、常壓茶水鍋爐、常壓生物質鍋 爐、常壓燃氣鍋爐、工業鍋爐、電采暖鍋爐、燃氣壁掛爐、水暖空調、空氣源熱 泵、地源熱泵、水源熱泵、太陽能熱水器、光伏發電設備、溫控除塵設備、自動 化控制設備、水泵、暖氣片、余熱回收設備、電取暖設備、制冷設備、燃氣灶具、 水暖毯及配件的研發、生產、銷售、安裝、維修；PE-RT管材配件、PP-R管材 配件（不含壓力管件）的生產與銷售；生產銷售：供暖設備（生物質顆粒燃料用 供暖設備、生物質壓塊及型煤燃料用供暖設備）、電供暖設備、燃氣供暖設備； 銷售：鋼材；貨物進出口。（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規 限制的項目取得許可后方可經營）

10、任丘創新采暖未持有公司股份，與公司不存在關聯關系或利益安排；與 公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事和高級管理人員 不存在關聯關系及利益安排。

三、投資標的的基本情況

1、公司名稱：任丘萬和熱能科技有限公司（暫定名，具體以工商登記核準 為準）

2、注冊資本：人民幣20,000萬元