歐普照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2018年2月3日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，于2018年2月8日在公司辦公樓二樓會議室召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會議由公司監(jiān)事會主席陳靜華女士主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于<歐普照明股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》。

表決結(jié)果：贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會認(rèn)為：本次激勵計(jì)劃內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計(jì)劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

《歐普照明股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要的公告，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》。

本議案尚需提交股東大會審議，并需經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。

（二）審議通過《關(guān)于<歐普照明股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》。

表決結(jié)果：贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會認(rèn)為：《歐普照明股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合國家的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能確保本次激勵計(jì)劃的順利實(shí)施，將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，建立股東與公司員工之間的利益共享與約束機(jī)制。

《歐普照明股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的公告，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://\u00A0www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》。

本議案尚需提交股東大會審議，并需經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。

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