證券代碼： 603226 證券簡稱：菲林格爾 公告編號： 2017-040

上海菲林格爾木業股份有限公司

關于聘任公司董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，經公司董事會提名委員會提名，董事會提名委員會資格審查， 上海菲林格爾木業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 10 月 30 日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。公司董事會決定聘任孫振偉先生為公司董事會秘書， 任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

孫振偉先生（簡歷附后）熟悉證券相關法律法規、上市規則及公司業務，已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》中規定不得擔任董事會秘書的情形。在本次董事會會議召開之前，孫振偉先生擔任公司董事會秘書的任職申請已獲上海證券交易所審核通過。

二、獨立董事對聘任公司董事會秘書的意見

公司獨立董事認為： 孫振偉先生具備履行公司董事會秘書職責所必須的專業知識、相關素養和工作經驗，并取得了上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 未發現有《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的不得擔任董事會秘書的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事會秘書的情形。 本次董事會聘任董事會秘書的提名、審議、表決、聘任程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《公司章程》等有關規定，程序合法有效。 一致同意聘任孫振偉先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

三、公司董事會秘書的簡歷及聯系方式

上海菲林格爾木業股份有限公司董事會

2017 年 10 月 31 日附件：董事會秘書簡歷

孫振偉先生， 1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于美國福特漢姆大學，金融和會計專業，研究生學歷。曾先后任職于揖斐電電子科技（上海）有限公司，泰信基金管理有限公司，上海銳懿資產管理有限公司，深圳嘉麗寶精工股份有限公司。擔任項目經理，投資經理，董事會秘書等職位。 2016 年11 月至 2017 年 10 月，擔任上海菲林格爾木業股份有限公司證券事務代表。