上海美特斯邦威服飾股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海美特斯邦威服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）日前以書面和電子郵件方式向董事發(fā)出第四屆董事會第八次會議通知，會議于2018年2月26日在上海市浦東新區(qū)康橋東路800號公司會議室召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、莊濤、張玉虎、單喆慜、沈福俊、鄭俊豪以現(xiàn)場加通訊方式參加了本次會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長胡佳佳女士主持，經(jīng)出席會議的董事簽署表決，會議一致通過并形成如下決議：

一、審議通過《關于2017年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2017年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》相關規(guī)定的要求，為更加真實、準確地反映公司截止2017年12月31日的財務狀況，公司對2017年末的存貨、應收賬款、其他應收款及長期待攤費用等各項資產(chǎn)進行了全面清查。在清查的基礎上，對資產(chǎn)的價值進行了充分的分析和評估，本著謹慎性原則，公司擬對存在減值跡象的資產(chǎn)計提減值準備，總額共計45,343.27萬元。

相關詳情可參見公司同期對外披露《關于2017年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》（編號：臨2018-005）。

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