三棵樹涂料股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳\u00A0述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于2018年3月7日以通訊方式召開，本次會議通知及材料于2018年3月2日以書面及電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會議由董事長洪杰先生主持，會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以通訊表決方式逐項(xiàng)表決通過如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于在河北博野經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立全資子公司及建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的議案》；
為了進(jìn)一步拓展公司華北地區(qū)市場，提高公司產(chǎn)品在該地區(qū)的覆蓋率和市場占有率，完善公司的戰(zhàn)略布局和產(chǎn)能布局，優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，根據(jù)公司現(xiàn)有資源條件，公司擬以自有資金人民幣4,000萬元在河北省保定市博野縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（以下簡稱“博野經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)”）設(shè)立全資子公司河北三棵樹涂料有限公司（最終名稱以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），并以該公司為項(xiàng)目實(shí)施主體，以自籌資金不超過人民幣61,090.79萬元在博野經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于在河北博野經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立全資子公司及建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的公告》（公告編號：2018-008）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于在四川邛崍產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的議案》；
為了更好地開發(fā)西南地區(qū)的市場和資源、進(jìn)一步豐富公司在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)產(chǎn)品的品類、降低公司物流成本及運(yùn)營成本，提高公司產(chǎn)品在該地區(qū)的覆蓋率和市場占有率，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及現(xiàn)有資源條件，經(jīng)公司的調(diào)研、論證，公司擬在四川天府新區(qū)邛崍產(chǎn)業(yè)園區(qū)（以下簡稱“邛崍產(chǎn)業(yè)園區(qū)”）投資新建生產(chǎn)基地項(xiàng)目。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于在四川邛崍產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的公告》（公告編號：2018-009）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
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