東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于募投資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月8日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，決定使用募集資金38,016,623.17元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。現(xiàn)將本次用募集資金置換先期投入事項(xiàng)的情況說明如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2017年7月19日簽發(fā)的證監(jiān)發(fā)行字[2017]1286號文\u00A0《關(guān)于核準(zhǔn)東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）獲準(zhǔn)向社會非公開發(fā)行不超過28,022,417股人民幣普通股（A）股股票，發(fā)行價(jià)格為每股24.98元，其中公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股9,607,685股。發(fā)行新股募集資金總額為人民幣239,999,971.30元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額224,010,363.61元。瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年12月21日對本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“瑞華驗(yàn)字【2017】02360001號”《驗(yàn)資報(bào)告》。

為保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司根據(jù)實(shí)際情況，以自籌資金對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入，截至2018年2月25日，公司以自籌資金預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目共計(jì)人民幣38,016,623.17元，用于公司家裝行業(yè)供需鏈智能物流倉儲管理平臺建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化家裝體驗(yàn)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。募集資金置換具體情況見下表：

二、募集資金置換先期投入的實(shí)施

2018年3月8日，公司第四屆董事會第八次（臨時(shí)）會議審議通過了《關(guān)于募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，決定使用募集資金38,016,623.17元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

公司本次以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金，與非公開發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致，不存在變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月。

三、公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對上述募集資金置換事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司本次擬以募集資金置換已預(yù)先投入自籌資金的行為履行了相應(yīng)的審批程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次以募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益需要，有利于提高公司的資金利用效率。

我們同意公司使用本次非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

公司第四屆監(jiān)事會第七次（臨時(shí)）會議審議通過了《關(guān)于募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，認(rèn)為：本次募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、注冊會計(jì)師出具鑒證報(bào)告的情況

瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年3月8日出具了《東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（瑞華核字[2018]第02360001號）確認(rèn)了公司以自籌資金預(yù)先投入募集項(xiàng)目的資金情況。認(rèn)為：本公司已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)要求編制本報(bào)告，所披露的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本公司截至2018年2月25日止，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

東易日盛本次以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)履行了必要的審批程序，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況，且不存在違反《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板保薦工作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的情形。本次募集資金置換目的主要為加快資金周轉(zhuǎn)和使用效率，符合全體股東的根本利益。公司決策層在決定本次置換事宜前，與國信證券進(jìn)行了充分溝通。

綜上所述，國信證券同意公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)。

1、第四屆董事會第八次（臨時(shí)）會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第七次（臨時(shí)）會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第八次（臨時(shí)）會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

5、瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告（瑞華核字[2018]第02360001號）；

6、國信證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)的核查意見。

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