東易日盛家居裝飾集團股份有限公司第四屆董事會第八次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下稱“公司”）董事會于2018年03月05日以電子郵件方式收到關于召開第四屆董事會第八次（臨時）會議的通知及相關資料。會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，于2018年03月08日以通訊（傳真）表決的方式進行了審議表決，會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定，決議合法有效。本次會議經公司董事表決，形成了如下決議：

一、審議通過《關于公司股權轉讓暨關聯交易的的議案》

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事陳輝、楊勁回避表決。

公司同意控股股東北京東易天正投資有限公司與公司全資子公司文景易盛投資有限公司簽訂關于微貸（杭州）金融信息服務有限公司0.2%股權（對應標的公司人民幣25.62萬元注冊資本）轉讓協議。公司獨立董事對該事項發表了同意的事前認可及獨立意見，保薦機構對該事項發表了核查意見。

詳細內容見\u00A02018年03月09日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的獨立董事、保薦機構所發表意見以及《關于公司股權轉讓暨關聯交易的公告》公告編號2018-019。

二、審議通過《關于募投資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

為保證募集資金投資項目順利實施，公司同意根據實際情況，以自籌資金對募集資金投資項目進行了前期投入，截至2018年2月25日，公司以自籌資金預先已投入募集資金投資項目共計人民幣38,016,623.17元，用于公司家裝行業供需鏈智能物流倉儲管理平臺建設項目、數字化家裝體驗系統建設項目。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，保薦機構對該事項發表了核查意見。

詳細內容見2018年03月09日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的獨立董事、保薦機構所發表意見以及《關于募投資金置換已預先投入募投項目自籌資金的公告》公告編號2018-020。

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