證券代碼： 002718 證券簡稱：友邦吊頂 公告編號： 2018-013
浙江友邦集成吊頂股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
1. 本次股東大會未出現否決議案的情形。
2. 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、本次股東大會的召開時間
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為： 2018年2月 8 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、會議召開地點：浙江省海鹽縣百步鎮金范路8號公司會議室
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事吳偉江
6、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《浙江友邦集成吊頂股份有限公司公司章程》的規定。
1、參加會議的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共12人，代表有表決權股份
61,850,333股，所持有表決權股份數占公司股份總數的70.5797%。
公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次會議，上海市錦天城律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
2、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人為 5 名，代表有表決權的股份 61,805,733 股，占公司股份總數的 70.5288%。
本次股東大會通過網絡投票系統進行有效表決的股東共計 7 人，代表有表決權股份 44,600 股，占公司股份總數的 0.0509%。
本次會議采取以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，審議并通過以下議案：
1、 審議通過了 《關于未來三年（2017-2019 年）股東回報規劃的議案》
表決結果：同意 61,820,833 股，占有效表決權股份總數的 99.9523 %；反對 29,500 股，占有效表決權股份總數的 0.0477%；棄權 0 股，占有效表決權股份總數的 0%。
其中，中小投資者表決結果：同意 69,333 股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的 70.1517%；反對 29,500 股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的 29.8483%；棄權 0 股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的 0%。
2、 審議通過了 《關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意 61,807,133 股，占有效表決權股份總數的 99.9302%；反對43,200 股，占有效表決權股份總數的 0.0698%；棄權 0 股，占有效表決權股份總數的 0%。
其中，中小投資者表決結果：同意 55,633 股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的 56.2899%；反對 43,200 股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的 43.7101%；棄權 0 股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的 0%。
3、 審議通過了 《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意 61,807,133 股，占有效表決權股份總數的 99.9302%；反對43,200 股，占有效表決權股份總數的 0.0698%；棄權 0 股，占有效表決權股份總數的 0%。
其中，中小投資者表決結果：同意 55,633 股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的 56.2899%；反對 43,200 股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的 43.7101%；棄權 0 股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的 0%。
四、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所律師李青律師、沈璐律師現場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認為：
公司 2018 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
1、《浙江友邦集成吊頂股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議》；
2、《上海市錦天城律師事務所關于浙江友邦集成吊頂股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
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