江陰市恒潤重工股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江陰市恒潤重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議于2018年2月12日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2018年2月8日以口頭方式發(fā)出，本次應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會議由沈忠協(xié)先生主持，本次會議召開符合《公司法》及其他法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

一、關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的議案

監(jiān)事會同意公司調(diào)整“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”部分所需的設(shè)備。

具體內(nèi)容請見公司同日披露的《江陰市恒潤重工股份有限公司關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的公告》（公告號2018-010）。

表決情況：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

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