證券代碼：002918 證券簡稱：蒙娜麗莎 公告編號：2018-012

蒙娜麗莎集團股份有限公司

第一屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第七次會議于2018年 3月8日以現場方式在公司辦公樓二樓雅典學院會議室以現場及通訊方式召開。本次會議 通知已于 2018 年3月5日以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式，會議應出 席監事 3 名，實際出席監事 3 名，公司董事會秘書列席了會議。

會議由監事會主席周亞超先生主持，本次會議的召集、召開及表決符合有關法律、行 政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，有利于提高 公司的資金使用效率，維護股東的整體利益，符合公司發展需要。募集資金的使用沒有與 募投項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合 法律、法規的相關規定。同意以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金, 置換金額為 11,440.82萬元。

公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，保薦機構招商證券股份有限公司發表了核查 意見。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事對公司 第一屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》和《招商證券股份有限公司關于蒙娜 麗莎集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》

《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》具體內容詳見公司在 《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

1、第一屆監事會第七次會議決議

2、深交所要求的其他文件

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