中國全聚德（集團）股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國全聚德（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2018 年2 月 12 日收到董事王彥民先生遞交的書面辭職報告。王彥民先生因達到法定退休年齡原因，請求辭去公司第七屆董事會董事職務，同時一并辭去公司董事會薪酬與考核委員會委員職務。辭職后，王彥民先生將不在公司擔任任何職務。

鑒于王彥民先生辭去公司董事職務未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，根據相關法律法規及《中國全聚德（集團）股份有限公司章程》的有關規定，王彥民先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。公司董事會將按相關規定盡快提名董事候選人，并提交股東大會審議。

王彥民先生確認其與公司董事會、董事會薪酬與考核委員會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項需提請公司股東注意。

公司董事會對王彥民先生在任職期間的勤勉盡責、辛勤付出以及為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

中國全聚德（集團）股份有限公司董事會

二〇一八年二月十三日