證券代碼： 002867 證券簡稱：周大生 公告編號： 2018-019

周大生珠寶股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議通知于2018年3月 8 日以書面及郵件等形式送達(dá)全體董事，會議于2018年3月 11 日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事10人，實(shí)際出席董事10人。本次會議由董事長周宗文先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》、 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于向銀行申請融資綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果： 同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請流動資金貸款額度人民幣4億元； 向中國民生銀行股份有限公司深圳分行市申請綜合授信額度人民幣2億元；向中信銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣2億元，以上申請授信擔(dān)保方式均為信用方式，期限均為一年，在授信期限內(nèi)循環(huán)使用。同時授權(quán)公司董事長兼總經(jīng)理周宗文先生全權(quán)負(fù)責(zé)簽署相關(guān)銀行綜合授信額度及后續(xù)貸款所需要的法律文件，授權(quán)期限為董事會通過之日起一年。

2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及期限的議案》

表決結(jié)果： 同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 上的 《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及期限的公告》 。

公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)就此議案發(fā)表的意見，詳見巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。

1、 第二屆董事會第十七次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

周大生珠寶股份有限公司董事會