證券代碼： 002867 證券簡稱：周大生 公告編號： 2018-020

周大生珠寶股份有限公司

第二屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十四次會議于 2018 年 3 月 11 日以現場會議方式召開。公司于 2018 年 3 月 6 日以書面及電話方式向公司全體監事發出了會議通知以及提交審議的議案。公司監事共 3 人，參加本次會議監事 3 人。本次會議由監事會主席夏洪川先生召集及主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于調整部分募投項目實施地點及期限的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：本次調整部分募集資金投資項目實施地點及期限符合 《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司募集資金管理制度》等規范性文件的相關規定。不屬于募集資金投資項目的實質性變更，未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不會對該項目的實施造成實質性的影響，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定,符合公司及全體股東的利益。因此，監事會同意此次調整部分募投項目實施地點及期限。

具體內容詳見巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn） 上的《關于調整部分募投項目實施地點及期限的公告》。

1、 第二屆監事會第十四次會議決議。

周大生珠寶股份有限公司監事會